La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia ha ordenado prisión preventiva contra un ciudadano ruso, presunto líder de una organización acusada de estafar 645 millones de euros mediante inversiones falsas en plantas de cannabis medicinal.
El tribunal, presidido por Francisco Jerez Mena e integrado por Nancy Salcedo y Fran Soto, dictaminó que Sergei Berezin y/o Paul Bergholts cumplan la medida en un centro penitenciario, sin especificar la duración.
Además, se ha fijado para el 12 de mayo el conocimiento de la solicitud de extradición presentada por el Departamento de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Procuraduría General de la República.
En la audiencia, los abogados Pedro Balbuena y Laura Rodríguez solicitaron al tribunal rechazar la solicitud de prisión preventiva, argumentando la falta de órdenes de allanamiento.
Sergei Berezin fue arrestado durante un allanamiento en un complejo turístico en Bayahibe, provincia de La Altagracia, con la participación de fuerzas de seguridad de varios países, incluyendo España, Alemania, Francia, Estados Unidos y el Reino Unido, con la colaboración de EUROPOL y EUROJUST.
La organización criminal, operando en 35 países, prometía a las víctimas beneficios anuales de entre el 70% y el 168% mediante un esquema piramidal que involucraba inversiones en la cría de plantas de cannabis medicinal.
Sin embargo, los fondos captados no se reinvertían completamente en el negocio, sino que se destinaban a pagos parciales a las víctimas, marketing y enriquecimiento personal de los implicados, utilizando un complejo entramado financiero para ocultar el dinero de los inversores.
